$88,6 млн отмыто через 46 криптобирж

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Проведенное Тhe Wall Street Journal изучение данных свыше 2500 криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью, показало, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто по меньшей мере $88,6 млн.

Согласно выводам редакционного расследования, среди американских криптобирж больше всего средств было отмыто через сохраняющую анонимность пользователей площадку ShapeShift AG – почти $9 млн за два года. Хотя криптобиржа зарегистрирована в Швейцарии, фактически она ведет деятельность в Колорадо.

Журналисты передали представителям биржи список подозрительных адресов и, как утверждает глава ShapeShift по юридическим вопросам Вероника МакГрегор (Veronica McGregor), их заблокировали. При этом ShapeShift со следующего месяца собирается внедрить практику следования политике KYC. Это стратегическое решение принято для уменьшения рисков и в ожидании соответствующих требований регуляторов.

Актуальные новости сферы Blockchain и криптовалют каждый день в нашем Telegram-канале: t.me/jl_tiorav

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *